Consultoría en sistemas de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo SAGRILAF, SARLAF, PTEE y programa de datos personales

Contamos con profesionales especializados para ayudarle a nuestros clientes en la implementación de sistemas de prevención, que sean acordes al negocio, mitigando los riesgos asociados para dar cumplimiento a lo establecido por los distintos entes de control.

Implementación de Sistemas de Prevención de Riesgos de LA/FT.
Implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
Outsourcing del Oficial de Cumplimiento.
Auditoría de Sistemas de Prevención de Riesgos de LA/FT.
Manejo de datos personales.